中国经济网北京3月30日讯*ST天山(300313.SZ)近日披露《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过34,869.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，全部采用向特定对象发行的方式。
本次发行的对象为陈明艺和厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称：厦门舍德），陈明艺和厦门舍德将以现金方式认购本次发行的股票。
本次向特定对象发行股票的价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行股票的数量不超过59,000,000股（含本数），占本次发行前公司总股本的24.61%，不超过本次发行前公司总股本的30%。其中，陈明艺认购股份数量不超过9,000,000股（含本数），厦门舍德认购股份数量不超过50,000,000股（含本数）。
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
本次向特定对象发行股票的发行对象为陈明艺和厦门舍德，陈明艺、陈欢夫妇系公司实际控制人，厦门舍德系公司控股股东，均为公司的关联方。陈明艺和厦门舍德参与认购本次向特定对象发行构成与公司的关联交易。
截至预案公告日，公司的控股股东为厦门舍德，实际控制人为陈明艺、陈欢夫妇。厦门舍德通过竞拍方式取得湖州皓辉所持公司53,861,312股股票，占公司总股本的22.46%，因目前股票尚未完成过户登记，湖州皓辉已将该部分股票对应的表决权委托厦门舍德行使。
本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限59,000,000股测算，陈明艺、陈欢夫妇直接、间接控制上市公司112,861,312股股份对应的表决权，占上市公司总股本的37.77%。陈明艺、陈欢夫妇仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行有助于进一步巩固陈明艺、陈欢夫妇作为实际控制人的地位，从而维护上市公司控制权的稳定，促进公司稳定发展。
*ST天山同时披露了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》。
公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况：2021年4月8日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2021〕2号），针对公司在2017-2018年期间未按规定披露大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）关联交易、关联担保、重大诉讼等事项，责令公司改正，给予警告，并处以30万元罚款。
2022年5月9日，深圳证券交易所发布《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，针对公司在2017-2018年期间未按规定披露大象广告关联担保、资金拆借、重大诉讼和违规向关联方提供财务资助等事项，对公司给予公开谴责的处分。
公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况：2024年6月3日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕13号），针对公司基于谨慎性原则调减部分收入导致公司2023年半年度报告和2023年第三季度报告中营业收入错报的情形，责令公司改正，并记入资本市场诚信档案。
2021年至2025年1-9月，公司营业收入分别为1.08亿元、0.76亿元、1.37亿元、1.38亿元、0.58亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为-2,730.26万元、-3,183.21万元、-2,200.16万元、-6,594.79万元、-1,169.92万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-6,254.02万元、-2,262.94万元、-2,481.01万元、-6,754.59万元、-1,494.17万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-3,506.10万元、-756.59万元、-1,374.77万元、1,435.76万元、-5,101.35万元。
2025年业绩预告显示，公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损1,600万元至亏损2,300万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损2,200万元至亏损2,900万元；预计营业收入17,000万元至22,000万元。
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